Yhtiö noudattaa ajantasaisia sisäisiä menettelytapoja estääkseen palvelujensa käytön rikollisiin tarkoituksiin, kuten rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja petoksiin. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta annetun lain mukaisesti yhtiön tulee noudattaa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta. Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden hankkia tietoja käytettävien varojen ja asiakkaan varallisuuden alkuperästä. Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä tarjoamasta palvelua, jos asiakas ei toimita vaadittuja asiakirjoja tai tietoja varojen alkuperästä, tai jos yhtiöllä on perusteltu syy epäillä rahanpesua, terrorismin rahoittamista tai näihin liittyviä rikoksia.
Selvityslomake
![character image1](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image1.png)
![character image2](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image2.png)
![character image3](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image3.png)
![character image4](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image4.png)
![character image5](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image5.png)
![character image6](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image6.png)
![character image7](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image7.png)
![character image8](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image8.png)
![character image9](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image9.png)
![character image10](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image10.png)
![character image11](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image11.png)
![character image12](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image12.png)
![character image13](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image13.png)
![character image15](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image15.png)
![character image14](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image14.png)
![character image16](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image16.png)
![character image17](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image17.png)
![character image1](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image1.png)
![character image2](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image2.png)
![character image3](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image3.png)
![character image5](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image5.png)
![character image6](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image6.png)
![character image7](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image7.png)
![character image8](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image8.png)
![character image9](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image9.png)
![character image10](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image10.png)
![character image11](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image11.png)
![character image12](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image12.png)
![character image13](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image13.png)
![character image14](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image14.png)
![character image15](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image15.png)
![character image16](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image16.png)
![character image17](https://neolaina.fi/wp-content/uploads/2023/10/character-image17.png)